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大学生为“昔日恩师”办信用卡,陷电信诈骗转账黑链被查发布日期:2020-10-21 12:18:06 浏览次数:
  26岁的中学教师杨某,编造各种理由向同事、昔日的学生收集银行卡、手机卡、U盾,出售给不法之徒牟利,结果被卷入电信诈骗转账黑链。

  直到2020年9月,刚上大学的费某(男,18岁,珠海平沙人)被珠海高栏港警方找上门才发现,自己被昔日恩师“坑”了。

  南都记者刚刚从珠海高栏港警方获悉,该局以公安部“断卡”行动为契机,加大对“帮助信息网络犯罪活动罪”的打击力度,一个月内已成功抓获电诈嫌疑人15名,破案13宗,缴获各类电话卡、银行卡45张,涉案金额30余万元。

  大学生为“昔日恩师”办信用卡,无意中沦为“帮凶”

  高栏港警方介绍,该局反诈中心的民警接到了一条重要线索:辖区居民费某的一张银行卡是电信诈骗转账资金流的一级卡。这意味着电信诈骗案件受害人的资金最先转入的是费某的银行卡,然后再从费某的银行卡分流到其它账户。

  费某交待,今年3、4月份,他的中学老师杨某(男,26岁,珠海平沙人)希望他能办几张银行卡供其使用。碍于情面,费某办理了多张银行卡后交给了杨某,殊不知,自己已经在无意中成了电信诈骗的“帮凶”。除了费某,杨某还让其他学生办理了卡供自己使用。案发时,杨某已经离开学校工作岗位。

大学生为“昔日恩师”办信用卡,陷电信诈骗转账黑链被查

  4人卷入电信诈骗转账黑链,警方正在侦办

  几经周折,警方抓获了杨某,以及上家苏某。在警方强大攻势下,杨某、苏某供出了其上家麦某。很快,麦某落入法网。一条清晰的犯罪链条呈现在警方面前:

  ·杨某编造各种理由向同事、学生收集银行卡、手机卡、U盾,然后出售给苏某;

  ·苏某将这些资料转售给自己的上家麦某;

  ·麦某随后将相关资料通过邮寄的方式销售给在云南的上家;

  ·这些银行卡、手机卡、U盾最终被运往境外,供电信诈骗团伙使用。

  警方还发现,杨某、苏某等人还将银行卡捆绑在相关软件,时时关注卡里的余额。今年4月份,当他们发现费某的一张银行卡入账15万元后,立即让费某前往银行办理挂失,随后将15万元取出瓜分,费某也从中分赃。目前,杨某等4人已被高栏港警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

大学生为“昔日恩师”办信用卡,陷电信诈骗转账黑链被查

  警方提醒,电信诈骗持续高发,原因之一便是电话卡、银行卡的监管困难。大量“实名不实人”的电话卡、银行卡被提供给犯罪嫌疑人,给警方打击犯罪行为带来了重重困难。因此,市民出售自己的电话卡、银行卡,都有可能涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。

  《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设“帮助信息网络犯罪活动罪”,该罪是指在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。情节严重者,可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。



文章来源:卡讯网
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